本公司董事会及全部董事包管本通告实质不存留职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉,并对其实质的的确性、精确性和完备性承当个体及连带职守。

　　大连橡胶塑料机器股分局限公司于2015年10月8日告诉会议举行第六届董事会第十七次集会,集会于2015年10月13日以通信体例会议举行。集会应加入董事7人,现实加入董事7人。集会的会议举行契合《国法令》和《公司条例》相关划定,集会所作抉择正当有用。

　　公司与控股股东——大连市共有财产投资运营团体局限公司签定乞贷条约,总计乞贷1.26亿元钱。(详细实质详见同日公司2015-072号通告)。

　　为减缓公司活动资本严重题目,保持公司畸形运行,公司与大连共有财产投资运营团体局限公司(特别提示简称“大连国投团体”)划分签定了三笔乞贷条约,总计乞贷1.26亿元钱。

　　大连国投团体持有我公司277,332,850股股分,占公司总股本的41.53%。按照《股票上市法则》的划定,这次买卖组成了公司的联系关系买卖,不组成《重组法子》划定的庞大财产重组。此事变须提交股东南大学会审议。

　　运营规模:共有财产运营及办理;名目投资;法令、律例制止的,不得运营;应经审批的,未获审批前不得运营;法令开元体育官方网站、律例未划定审批的,企业自立抉择运营名目,展开运营勾当。

　　一、公司向大连国投团体乞贷5,000万元,乞贷利用刻日为自2015年9月23日至2016年7月21日,乞贷年利率为6.36%。

　　二、公司向大连国投团体乞贷6,000万元,乞贷利用刻日自2015年9月23日至2016年9月1日,乞贷年利率为6.15%。

　　⑶公司向大连国投团体续乞贷1,600万元,乞贷利用刻日自2015年9月28日至2016年9月27日,乞贷年利率为4.9%。

　　今朝公司活动资本严重,向大股东乞贷可能减缓公司活动资本严重题目,保持公司畸形运行,对保持本公司畸形的出产运营勾当有增进感化。

　　六届十七次董事会审议经过本次联系关系买卖,对本次联系关系买卖,公司董事会联系关系董事王茂凯师长教师躲避表决。公司自力董事就本次联系关系买卖事变停止了事先承认并宣布了赞成的自力定见。董事会审计委员会对本次联系关系买卖出具了书面考核定见。

　　采取上海证券买卖所收集投票编制,经过买卖编制投票平台的投票工夫为股东南大学会会议举行当日的买卖工夫段,即9:15⑼:25,9:30⑾:30,13:00*:00;经过互联网投票平台的投票工夫为股东南大学会会议举行当日的9:15*:00。

　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东南大学会收集投票实行细目》等相关划定履行。

　　以上议案已公司第六届董事会第十七次集会审议经过。相干通告于2015年10月15日划分在《华夏证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(上给以表露。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制运用表决权的,既可能登岸买卖编制投票平台(经过指定买卖的证券公司买卖末端)停止投票,你也可以登岸互联网投票平台(网址停止投票。初次登岸互联网投票平台停止投票的,投资者必须停工股东身份认证。详细操纵请见互联网投票平台网站申明。

　　(二)股东经过上海证券买卖所股东南大学会收集投票编制运用表决权,若是其具有多个股东账户,可能利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的沟通种别通俗股或沟通种类优先股均已划分投出同必定见的表决票。

　　(一)股权挂号日收市后在华夏挂号结算局限职守公司上海分公司挂号在册的公司股东有权列席股东南大学会(详细环境详见下表),并可能以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决。该署理人没必要是公司股东。

　　(1)法人股东持贸易派司复印件、法人股东账户卡、法定代表人受权拜托书(需加盖法人印记)、列席集会人身份证件,打点挂号手续。

　　(3)受拜托署理人持自己身份证、拜托人亲笔签发的受权拜托书和拜托人股东账户卡,打点挂号手续。

　　异地股东可用传线、挂号地址及受权拜托书投递地址:大连市甘井子区生态科技立异城春郊野C3座公司证券部

　　兹拜托 师长教师(密斯)代表本单元(或自己)列席2015年10月30日会议举行的贵公司2015年第二次姑且股东南大学会,并代为运用表决权。

　　拜托人应在拜托书中“赞成”、“否决”或“弃权”动向当选择一个并打“”,对拜托人在本受权拜托书中未作详细唆使的,受托人有权按本人的志愿停止表决。

　　公司股票于2015年10月12日、10月13日、10月14日延续三个买卖日开盘价钱涨幅偏离值累计到达20%以上,属于股票买卖非常颠簸。

　　大连橡胶塑料机器股分局限公司(特别提示简称“公司”或“本公司”)股票买卖于10月12日、10月13日、10月14日延续三个买卖日开盘价钱涨幅偏离值累计到达20%以上,按照《上海证券买卖所股票买卖法则》的相关划定,属于股票买卖非常颠簸。

　　针对公司股票非常颠簸环境,本公司对相关事变停止了核对,同时向公司控股股东停止了书面询问,现将相关环境申明以下:

　　一、经核对:公司于 2015年9月22日表露了《大连橡胶塑料机器股分局限公司庞大财产出卖并刊行股分及付出现款购置财产并召募配套资本暨联系关系买卖预案(校改稿)》等相干通告,上述重组事变在有序推动。除此以外,公司不存留应表露而未表露的庞大音信。

　　⑶经向公司控股股东书面询问,停止今朝,控股股东南大学连市共有财产投资运营团体局限公司确认,除公司在停止的庞大财产重组事变外,不存留触及本公司的应表露而未表露的庞大音信,包罗但不限于庞大财产重组、刊行股分、上市公司购买、债权重组、营业重组、财产剥离和财产注入等庞大事变。

　　本公司董事会确认,除已表露的庞大财产重组事变外,公司不所有按照《股票上市法则》等相关划定应表露而未表露的事变或与该事变相关的规画、商榷、动向、和谈等,董事会也未得悉本公司有按照《股票上市法则》等相关划定应表露而未表露的、对本公司股票及其衍生种类买卖价钱发生较高文用的音信。

　　本公司提示泛博投资者注重,《上海证券报》、《华夏证券报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站(为公司指定音信表露媒介,公司公布的音信以上述指定媒介登载的通告为准,公司将严酷依照相关法令律例的恳求,实时做好音信表露事情。敬请泛博投资者感性投资,注重投资危害。

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